【概况】 泰安鲁润股份有限公司(以下简称“该公司”)是1989年经山东 省泰安市经济体制改革委员会批准,以泰安润滑油调配厂为发起人公开募集设立及 国家体改委确认的继续进行股份制试点企业之一。该公司股票自1998年5月13日在 上海证券交易所上市以来,充分发挥自身优势,运用资本运营这一手段,适时调整 产业结构,形成了以市政基础设施建设、油品生产经营和信息网络三足鼎立的主导 产业;以水泥建材生产经营、金矿开采、港口经营为利润增长点的经营新格局;成 为集市政基础设施建设、工程施工、工业生产加工、商品流通及高科技产业为一体、 跨地区、跨行业的综合性企业。至1999年,公司资产总额达到6.4亿元,净资产 2.38亿元。1999年该公司实现营业收入5.8亿元,利润总额9450.32万元,分别比上 年增长57%、55%。 【行业地位】 年内,市政基础设施建设及房地产开发成为该公司的主导产业, 其行业已处于泰安市首位,并已取得泰安市新区建设开发的总开发权,房地产开发 具有二级开发商资质。水泥、建材生产、装饰装修及机械化施工是公司的主导产业 的配套项目。经过技术改造形成的525#水泥生产线,填补了泰安市高标号水泥的 空白,满足了公司承建泰安市西区行政中心建设的需要;建材生产及机械化施工主 要为公司承建市政基础建设及房地产开发服务;装饰装璜业已被认定为具有甲级设 计、甲级施工资质等级证书,1999年被山东省统计局、山东省社会经济评价中心评 为全省装饰行业综合经济实力“五十强”第一名,并于1999年11月完成了质量体系 认证,取得了ISO9001证书。 【全资附属企业】 ①房地产开发公司。自1998年以来,主要承担了泰安市 西区及泰安市普照小区的建设。至1999年完成了泰安市西区行政中心配套工程 16.12万平方米、开发普照小区2.2万平方米,该小区被省建委评为示范小区。1999 年公司为建设泰安市西区行政中心做了前期开发的准备工作。本年度实现经营收入 1.71亿元,实现利润5172万元。②装饰装璜公司。1999年主要承揽装饰了16个工程 项目,均经过合格验收,经济效益得到大幅度提高,本年度实现经营收入8708万元, 实现利润4170万元。③润滑油公司。1999年加大了润滑油品质的管理和销售力度, 本年度实现经营收入1.27亿元,实现利润1373万元。 【控股子公司】 ①山东鲁润京九石化有限公司。注册资本1500万元,公司控 股80%。1999年该公司将油库9000立方米扩容为3.3万立方米,经营状况良好,本 年度实现销售收入1.54亿元,利润641万元。②泰安鲁润水泥制造有限公司。注册 资本1000万元,公司控股80%。1999年11月该公司完成技改525#水泥年产30万吨 的旋窑生产线,并一次点火投料成功。现生产经营正常,本年度实现经营收入3237 万元,利润127万元。③山东童海港业股份有限公司。注册资本1.06亿元,公司控 股49%。1999年两个5000吨码头的基础部分建设基本完工,计划配套7万立方米油 库已建成4万立方米。④山东平度鲁润黄金矿业有限公司。注册资本1630万元,公 司控股54%。1999年度生产黄金4810两,实现经营收入1097万元,利润48万元。⑤ 参与重组浙江广联信息网络有限公司,进军有线电视网络是泰安鲁润股份有限公司 新开展的主营业务。1999年公司参与重组浙江广联信息网络有限公司,拟成立浙江 广联鲁润信息网络公司,注册资金暂定3亿元,公司控股39%。主要业务包括:浙 江全省有线广播电视网络综合信息业务的开发和经营;网络综合技术的开发和经营; 广播电视设备、器材、配件及相关产品的开发、生产和销售;广播电视相关技术信 息咨询、服务等。具体项目包括:NVOD项目(也称视频点播)、高速internet(互 联网)、插入、数据传输、电路出租项目及IP电话项目等。该项目正处在筹建阶段。 【股东大会召开】 1998年度股东大会于1999年4月28日在泰城召开,到会股 东及股东授权代理人共89人,代表公司股份6353.7万股,占公司总股本的67.09%, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会通过了《1998年度董事会工作报 告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利 润分配方案》、《关于修订泰安鲁润股份有限公司章程的提案》、《关于续聘山东 正源会计事务所有限公司为公司审计机构的提案》、《关于授权董事会拥有公司资 产15%以下(含15%)项目有决策权的提案》、《关于确定董事、监事及高级管理 人员报酬的提案》、《关于增选第四届董事会董事的提案》。泰安市公证处对本次 会议进行了现场公证。 (张兆亮 王 莹) 编辑·校对 高兴学