20世纪90年代初，部分国外直销公司开始进入中国。由于国内处于社会主义市场
经济发展初级阶段，市场发育程度低，有关管理办法不完善，直销逐渐发展成为各种
形式的传销活动。部分不法单位和个人打着“快速致富”的旗号，诱骗群众参与传销，
以利用虚假宣传、组成封闭人际网络、收取高额入门费等手段敛取钱财，以及利用传
销从事价格欺诈、推销假冒伪劣产品等违法犯罪活动。
进入21世纪后， 省内传销违法犯罪活动呈上升发展态势。 2003年，济南市发生
“泰灵塔特大非法经营案”，犯罪嫌疑人马某、蔡某以传销手段炒卖墓穴格位，成本
不足500元的普通墓穴， 标价从1600元炒到几千元，甚至高达10万元；成本不足3000
元的汉白玉墓穴炒到100万元，非法经营额高达3.84亿元，近3亿元被犯罪嫌疑人瓜分，
有2.8万余名群众上当受骗，严重影响社会稳定。2003年2月，济南市公安局组织力量
破获此起特大非法经营案。2004年8-9月，经济南市中级人民法院判决，其中2名被告
人被判处有期徒刑10年，另2名被告人分别被判处有期徒刑4年和1年零4个月。
2003-2005年，省公安厅组织全省公安机关先后3次开展打击传销犯罪专项行动。
2003年，全省开展打击传销犯罪专项行动，打掉一批以传销手段非法吸收公众存款的
虚假公司， 挽回经济损失1.5亿元，解救受骗群众6.5万人。2004年，打掉传销团伙5
87个，端掉窝点1096处，查处省内外传销人员13万余人，刑事拘留441人，逮捕58人，
解救受骗群众3000余人， 遣返12万余人。2005年，打掉团伙416个，查获省内外传销
人员21566人， 遣返30552人，刑事拘留424人，逮捕128人，涉案金额5.3亿元，挽回
经济损失2500余万元。
2001-2005年山东省经济犯罪案件立、破案统计表
表2-4
┌──┬────┬────┬────┬─────┬─────┐
│年份│立案(起)│涉案总价│破案(起)│挽回经济 │抓获犯罪 │
│ │ │值(亿元)│ │损失(亿元)│嫌疑人(人)│
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│2001│5498 │23.53 │4889 │4.82 │4578 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│2002│4991 │28.14 │4576 │5.75 │4069 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│2003│5981 │38.63 │5645 │10.08 │3789 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│2004│5230 │29.19 │4800 │7.66 │3866 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│2005│7112 │36.11 │6538 │7.35 │4114 │
├──┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│合计│28812 │155.59 │26448 │35.67 │20416 │
└──┴────┴────┴────┴─────┴─────┘
2001-2005年山东省主要经济犯罪案件分类统计表
表2-5
┌───────────┬────┬────┬────┬─────┐
│类别 │立案(起)│涉案总价│破案(起)│挽回经济 │
│ │ │值(亿元)│ │损失(亿元)│
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│生产、销售伪劣商品 │1683 │1.88 │1653 │0.48 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│妨害公司、企业管理秩序│1279 │16.96 │1221 │5.40 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│职务侵占 │3716 │8.91 │3353 │2.27 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│挪用资金 │2187 │10.77 │2069 │3.26 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│破坏金融管理秩序 │2645 │15.11 │2631 │2.85 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│金融诈骗 │2606 │24.14 │2074 │4.06 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│侵犯知识产权 │457 │1.69 │412 │0.44 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│扰乱市场秩序 │8133 │43.31 │7109 │12.16 │
├───────────┼────┼────┼────┼─────┤
│危害税收征管 │6072 │1.69 │5900 │3.73 │
└───────────┴────┴────┴────┴─────┘