图2-4 2003年4-8月， 济南市公安局打掉山东世达工贸有限公司等7个非
法吸收公众存款的犯罪团伙，涉案金额9.28亿元。图为缴获的部分赃款
20世纪90年代，随着经济的发展，金融在国民经济发展和社会稳定中的核心地位
更趋突出， 金融犯罪案件不断上升。1996年3月，全省公安机关经保部门根据公安部
《关于调整经保局、刑侦局对经济犯罪案件管辖分工的通知》要求承担打击经济犯罪
任务后，对各类金融犯罪活动进行严厉打击，侦破了一批大要案件。2000年10月，济
南市公安机关经保部门侦破交通银行济南分行1990万元票据诈骗案，主犯樊某被判处
死刑，缓期二年执行。2001年11月，聊城市公安机关经侦部门侦破刘某非法吸收公众
存款1513万元的特大案件， 刘某被判处有期徒刑7年。省公安厅针对不同时期突出的
金融犯罪问题，适时组织全省公安机关经侦部门开展打击金融犯罪专项行动。
一、打击外汇黑市交易活动专项行动
针对1997年第四季度后亚洲金融危机蔓延，不法分子骗购外汇、非法买卖外汇活
动猖獗，严重损害国家金融、经济稳定和安全的情况，根据公安部和国家外汇管理局
统一部署， 1998年5月27日和10月27日，省公安厅联合省外汇管理局在全省两次组织
开展打击外汇黑市交易活动统一行动，捣毁外汇黑市交易点55个，收缴非法交易资金
人民币73.4万元， 美元2.47万元，日元417.6万元，港币2.9万元，韩币5万元以及手
机等作案工具一宗。
二、打击制贩假币、信用卡恶意透支犯罪专项行动
2000年4月20日至9月30日，根据公安部和山东省反假币工作联席会议的部署，省
公安厅经侦总队在全省范围内组织开展打击制贩假币犯罪专项斗争， 破获假币案件8
4起， 抓获犯罪嫌疑人169名，缴获假人民币124.13万元，假美元15万元。10-12月，
根据公安部和中国人民银行的部署，省公安厅、人民银行济南分行联合部署，在全省
开展打击信用卡恶意透支犯罪专项行动，立案129起，破获案件125起，挽回经济损失
1076万元；452名有恶意透支行为的持卡人，主动到公安机关上交透支本息270余万元。
三、打击伪造变造金融票证和地下钱庄违法犯罪专项行动
2004年4-9月， 针对省内伪造变造金融票证谋取暴利犯罪呈上升趋势，严重扰乱
国家金融管理秩序的情况，省公安厅在全省组织开展打击伪造变造金融票证违法犯罪
专项行动， 收集犯罪线索500余条，受理案件318起，破案146起，挽回经济损失2538
万元，避免经济损失1.71亿元。4-12月，省公安厅联合人民银行济南分行和省外汇管
理局， 在全省开展打击地下钱庄违法犯罪活动联合行动， 青岛、威海等地相继发现
“地下钱庄”或带有“地下钱庄”性质的窝点16处，涉及人员34名，抓获犯罪嫌疑人
5名， 现场缴获人民币128.16万元，美元7750元，韩币56万元，查扣轿车、电脑等作
案工具一宗。