【概况】 泰安鲁润股份有限公司（以下简称“该公司”）是1989年经山东
省泰安市经济体制改革委员会批准，以泰安润滑油调配厂为发起人公开募集设立及
国家体改委确认的继续进行股份制试点企业之一。该公司股票自1998年5月13日在
上海证券交易所上市以来，充分发挥自身优势，运用资本运营这一手段，适时调整
产业结构，形成了以市政基础设施建设、油品生产经营和信息网络三足鼎立的主导
产业；以水泥建材生产经营、金矿开采、港口经营为利润增长点的经营新格局；成
为集市政基础设施建设、工程施工、工业生产加工、商品流通及高科技产业为一体、
跨地区、跨行业的综合性企业。至1999年，公司资产总额达到6.4亿元，净资产
2.38亿元。1999年该公司实现营业收入5.8亿元，利润总额9450.32万元，分别比上
年增长57％、55％。
【行业地位】 年内，市政基础设施建设及房地产开发成为该公司的主导产业，
其行业已处于泰安市首位，并已取得泰安市新区建设开发的总开发权，房地产开发
具有二级开发商资质。水泥、建材生产、装饰装修及机械化施工是公司的主导产业
的配套项目。经过技术改造形成的525＃水泥生产线，填补了泰安市高标号水泥的
空白，满足了公司承建泰安市西区行政中心建设的需要；建材生产及机械化施工主
要为公司承建市政基础建设及房地产开发服务；装饰装璜业已被认定为具有甲级设
计、甲级施工资质等级证书，1999年被山东省统计局、山东省社会经济评价中心评
为全省装饰行业综合经济实力“五十强”第一名，并于1999年11月完成了质量体系
认证，取得了ISO9001证书。
【全资附属企业】 ①房地产开发公司。自1998年以来，主要承担了泰安市
西区及泰安市普照小区的建设。至1999年完成了泰安市西区行政中心配套工程
16.12万平方米、开发普照小区2.2万平方米，该小区被省建委评为示范小区。1999
年公司为建设泰安市西区行政中心做了前期开发的准备工作。本年度实现经营收入
1.71亿元，实现利润5172万元。②装饰装璜公司。1999年主要承揽装饰了16个工程
项目，均经过合格验收，经济效益得到大幅度提高，本年度实现经营收入8708万元，
实现利润4170万元。③润滑油公司。1999年加大了润滑油品质的管理和销售力度，
本年度实现经营收入1.27亿元，实现利润1373万元。
【控股子公司】 ①山东鲁润京九石化有限公司。注册资本1500万元，公司控
股80％。1999年该公司将油库9000立方米扩容为3.3万立方米，经营状况良好，本
年度实现销售收入1.54亿元，利润641万元。②泰安鲁润水泥制造有限公司。注册
资本1000万元，公司控股80％。1999年11月该公司完成技改525＃水泥年产30万吨
的旋窑生产线，并一次点火投料成功。现生产经营正常，本年度实现经营收入3237
万元，利润127万元。③山东童海港业股份有限公司。注册资本1.06亿元，公司控
股49％。1999年两个5000吨码头的基础部分建设基本完工，计划配套7万立方米油
库已建成4万立方米。④山东平度鲁润黄金矿业有限公司。注册资本1630万元，公
司控股54％。1999年度生产黄金4810两，实现经营收入1097万元，利润48万元。⑤
参与重组浙江广联信息网络有限公司，进军有线电视网络是泰安鲁润股份有限公司
新开展的主营业务。1999年公司参与重组浙江广联信息网络有限公司，拟成立浙江
广联鲁润信息网络公司，注册资金暂定3亿元，公司控股39％。主要业务包括：浙
江全省有线广播电视网络综合信息业务的开发和经营；网络综合技术的开发和经营；
广播电视设备、器材、配件及相关产品的开发、生产和销售；广播电视相关技术信
息咨询、服务等。具体项目包括：NVOD项目（也称视频点播）、高速internet（互
联网）、插入、数据传输、电路出租项目及IP电话项目等。该项目正处在筹建阶段。
【股东大会召开】 1998年度股东大会于1999年4月28日在泰城召开，到会股
东及股东授权代理人共89人，代表公司股份6353.7万股，占公司总股本的67.09％，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会通过了《1998年度董事会工作报
告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利
润分配方案》、《关于修订泰安鲁润股份有限公司章程的提案》、《关于续聘山东
正源会计事务所有限公司为公司审计机构的提案》、《关于授权董事会拥有公司资
产15％以下（含15％）项目有决策权的提案》、《关于确定董事、监事及高级管理
人员报酬的提案》、《关于增选第四届董事会董事的提案》。泰安市公证处对本次
会议进行了现场公证。
（张兆亮 王 莹）
编辑·校对 高兴学