【概况】2017年，为肥矿集团实施改革重组后的第一年。年内，围绕党委和董事会“埋头苦干、稳中蓄进”总体部署，推动新、老公司各项事业健康稳定发展，扭转连年巨亏局面，经济运行持续向好。①超盈增利。全公司账面盈利1.01亿元，实际考核盈利4.4亿元，比预算增利3.2亿元，同比减亏增利11亿元。新公司盈利超预算1.88亿元，老公司减亏1.35亿元，矿服公司增利260万元。②安全生产。全公司安全生产总体平稳，实现安全年。商品煤生产秩序优化，集团公司和四矿均超预算。③经营质量。集团公司和四矿商品煤销量，均比预算、比同期有所超幅，陈蛮庄矿销量增幅最大。煤价总体平稳、小幅波动，全公司综合煤价626.15元/吨，比预算下降18.46元/吨，同比上升210.74元/吨。剔除政策性因素影响，实际成本413.45元/吨，比预算下降18.73元/吨，四矿均完成预算成本。④补欠投入。通过自身努力和争取上级政策，筹资17.93亿元，有序解决历史遗留问题，增加安全生产投入。补欠账方面，弥补欠发工资2.5亿元，离退休住房补贴及遗属费用2.73亿元，社保金、医疗工伤费、住房公积金等6.33亿元。增投入方面，用于处理压煤村庄搬迁、塌陷费等3.2亿元，解决安全风险和接续难题；投入3.17亿元，实施安全生产装备升级，强化安全保障，提升生产效率，降低劳动强度。⑤发展惠民。在政策和效益允许范围，最大限度恢复性提高工资。全员人均工资5.75万元，增幅20%。坚持工资向一线倾斜，调增采掘计件单价，全年采掘人均工资9.2万元，同比增长3.1万元，增幅51%。四季度核增工资2200万元，人均增长2050元。关注群众生活环境改善，巩固放心水工程、温馨社区和“十化三十无”成果。
【改革重组实现新突破】①债务重组降息减压。完成能源集团20.2亿元债转股，全部落实贷款优惠政策，减少年息3.6亿元，缓解资金压力，保证资金链安全。②扶持政策惠及矿区。完成两批土地作价注资3.22亿元，降低资产负债率2.87%。矿区19家代管单位社保分户，促进权属单位、改制企业社保缴费管理正常化、规范化，保障员工合法权益。连续四次办理社保金缓缴，争取补缴欠费时间，减免滞纳金6000万元，保证员工正常退休和离职手续办理。工伤保险从2017年起纳入泰安市统筹管理。医疗保险移交取得进展，签署框架协议。③“三供一业”分离移交。创新模式，引入实力国企打包接收矿区24个职工家属区3.6万户的“三供一业”，与政府签订“三供一业”移交的两个三方协议，成为全省样板。
【构建板块协同新格局】统筹规划新、老公司与矿服公司“三足鼎立”布局，落地实施。新公司三矿承责担当，竞相贡献，主要指标创出新高，合力支撑作用凸显。开拓发展新路径，借力各类平台，资源寻求的足迹遍布省内外，调研甘肃平凉煤炭资源等项目。老公司划分五线、理清思路，形成突围格局。盘活资产谋求转型，借力肥矿改革品牌，全面对接当地政府，参与肥城综合物流产业园区规划。成立煤炭加工中心，整合洗选、销售、运输等资源。稳步处置“僵尸”企业，顺利完成泰山铝业注销出清、恒基铝业资产划转。平阴铝业出清遭遇困难障碍后，与国惠公司对接，手续快速办理，完成考核任务。矿服公司界定责任、规范管理，各中心聚资源、拓市场。发挥平台作用，托管两对煤矿。增设育婴、陪护两个中心，准确定位，抢占先机。新体制组建运行餐饮服务公司，打造区域特色品牌。
【安全生产】①严抓安全。传承质量标准化建设实践成果，强化新标准落地，以检查促升标，以追责促担责，四矿一次性通过省局标准化矿井初审。加大安全稽查力度，狠抓典型问题分析问责，安全通报考核28万元，组织处理27人。完善“点线”和驻矿督导机制，专业保产、保安、保效能力持续增强。②生产组织。调整采场布局，强化落实生产方案，严格掘进提效考核，找煤扩量220万吨，缓解接续紧张局面。合理匹配生产系统，优化系统工程81项。实施装备升级，研究三年升级方案，全年完成25项。升级增加超前支架、监测系统等防冲装备，提高安全系数。新增大功率综掘机5台、采煤机6台，改造大倾角工作面综采支架等，同步调配充实维修人员，提升装备水平和生产效率。③科技创新。科技项目立项45个，获得中国煤炭科学技术奖5项，较往年有所提高。推广应用新技术21项，命名“创新工作室”23个。人员定位、虹膜考勤及闸机一体联动系统，永磁驱动拐弯皮带+电泳除锈技术，达到省级先进水平。④队伍建设。多渠道补充采掘员工，捕捉省内外矿井关停信息，招收熟练工800多人。注重激活各层级人才队伍，全年7次市场化选聘管理人员。实施岗位备份，选拔矿长助理、高配选煤厂厂长，组建矿井、洗煤厂托管团队。开展学习型组织创建，440名管理人员分期参加强化培训班，各级人员作风得到加强。
【经营质量提升】①强化管理。实施经营管控意见，形成问题清单，月度考核闭环，确保经营工作抓一项、提升一项。重塑内部市场化模式，提升经济运行质量。对动力不足单位指标加压、激发潜能。②压低成本。落实成本责任清单103项，成本比计划节支5.79%。严格招标比价采购，挤出资金现款采购，降低成本2000万元。分类处置租赁设备，节支1019万元。③控制库存。制定考核办法，完善煤质协同管理体系，精煤产量超预算5.01%。协同应对市场波动、环保治理、运输限制，调结构、严考核、跑用户，24小时发运，12月份消化累积库存，比控制目标降低2.64万吨。④抢抓创效。健全创效组织体系，超常规保全价款资产，保障创效成果。变现电解铝和煤炭去产能指标、闲置住房等存量资产，创效2.26亿元。通过债务重组、争取政策补助等，实现资金创效1.75亿元。做细税收筹划，节税3966万元。运用法律手段，国电容量价款、中宝纳欠款、加拿大矿业保证金清收等大要案，实现突破，维护企业权益。⑤降低“四金”。实施专项治理，“四金”占用比年初下降5.5亿元。其中清收长期无人管的备用金借款894万元，涉及151户，最长借款时间8年。⑥治理亏损。逐季逐户锁定治亏目标，亏损户数比能源集团下达目标减少10户，由年初的16户减少至3户，亏损额比目标降低81.36%，完成治亏任务。
【创新内强管理】①“5F”体系。融合智慧矿山系统，丰富数据功能，二期项目验收运行、三期工程展开，完善15个模块功能，生产经营流程实现实时预警管控。顶层设计、专业运维、终端应用，5F的影响力不断攀升，被中煤协会命名为“两化深度融合示范项目”，在省2017年两化融合总结大会上受到表彰奖励，成为肥矿新名片。②“五自管理”。完善5个层级70余个岗位“责任清单”，细化五项考评指标，四矿管理稳步提升，激活层级管理动力。③绩效考核。实施递进式考核，积分考核失职失责管理人员108人次，全年降薪13人次，其中3人降职。以点带面推开正职考核副职，指标和职责挂钩考核更加紧密。复核经营指标，确保业绩考核真实性。实施工程和费用复审，审计21个项目，挽回直接经济损失1.53亿元。纪委审计被授予“全国煤炭企业内部审计先进集体”称号，肥矿荣获煤炭行业3A级信用企业。
【和谐矿区建设】①关爱民生。规范运行“爱心救助超市”14个，结对帮扶困难员工家庭345户，坚持送温暖、金秋助学、大病救助“三项”扶贫帮困行动，投入405.3万元。组织227名先模、一线员工疗休养。挤出资金实施民生工程，安装路灯、硬化路面等；实施五个社区锅炉改造，增投入、调气源，确保群众不挨冻。②关注创业。发挥“双创”机制，牵线搭桥，帮扶就业。举办物业管理、育婴师、互联网营销等培训，免费培训250名分流员工。鼓励自主创业，表彰“创业示范点”7个、“创业榜样”26名。③信访稳定。持续推进高效协同维稳、依法主动创稳体系建设，排查化解维稳风险。党的十九大期间，实行领导班子包矿，确保“五个不发生”。陶山分局在泰安市公安局十九大安保考核中名列前茅。
【肥矿集团“三供一业”分离移交获突破性进展】肥城矿业集团有限责任公司为山东省煤炭企业去产能、实施供给侧改革的试点企业，通过“三路同行，两翼并进”模式，成为国内僵尸企业复活的典型。职工家属区“三供一业”▲分离移交作为改革重组一部分，为剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题，推进供给侧结构性改革的重大措施。肥矿集团依据矿井坐落建设有24个住宅区，全部位于肥城市老城、王瓜店、湖屯、石横北部4镇街范围内，依据区位及管理关系组建为15个社区，涉及36054户，人口7.84万人，占地面积188.2万平方米，建筑面积约230万平方米。随着国务院、省政府加快推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交各项政策陆续出台和到位，特别是2017年3月22日全省工作电视会议的召开，标志着山东省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作全面启动。肥矿集团研究贯彻落实措施，成立专业工作机构，主要领导亲自挂帅，强力推进分离移交工作开展。准确把握上级文件精神，学习借鉴外部经验。地企协同共进，创优分离移交外部环境。坚持正负激励，压实分离移交工作目标。核查基础数据，全面掌握基本情况。依法设计程序，合规处置分离移交资产。严格落实政策规定，精挑细选接收单位。在泰安及肥城市委、市政府的具体指导和策划推动下，基于前期数据摸底、洽谈对接、路径论证、实地考察等大量工作，2017年10月31日，肥矿集团与国网肥城市供电公司、肥城市政府三方签订《供电分离移交协议》，标志着职工家属区供电实现分离移交。11月17日，肥矿集团与北京北控物业管理有限责任公司、肥城市政府三方签订职工家属区供水、供热、物业管理《分离移交协议》，标志着肥矿集团在肥城市域内全部24个职工家属区36054户供水、供热、物业管理一次性完成整体移交，实现企业瘦身减负、轻装上阵，有利于统筹协调和优化公共服务资源配置，提高基本公共服务质量和水平，更好地服务职工、惠及民生。肥矿集团“三供一业”分离移交工作走在全省国有企业前列，受到山东省国资委的充分肯定。
▲“三供一业”指国有职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理。（王百灵）
山东能源肥矿集团
【概况】2017年，为肥矿集团实施改革重组后的第一年。年内，围绕党委和董事会“埋头苦干、稳中蓄进”总体部署，推动新、老公司各项事业健康稳定发展，扭转连年巨亏局面，经济运行持续向好。①超盈增利。全公司账面盈利1.01亿元，实际考核盈利4.4亿元，比预算增利3.2亿元，同比减亏增利11亿元。新公司盈利超预算1.88亿元，老公司减亏1.35亿元，矿服公司增利260万元。②安全生产。全公司安全生产总体平稳，实现安全年。商品煤生产秩序优化，集团公司和四矿均超预算。③经营质量。集团公司和四矿商品煤销量，均比预算、比同期有所超幅，陈蛮庄矿销量增幅最大。煤价总体平稳、小幅波动，全公司综合煤价626.15元/吨，比预算下降18.46元/吨，同比上升210.74元/吨。剔除政策性因素影响，实际成本413.45元/吨，比预算下降18.73元/吨，四矿均完成预算成本。④补欠投入。通过自身努力和争取上级政策，筹资17.93亿元，有序解决历史遗留问题，增加安全生产投入。补欠账方面，弥补欠发工资2.5亿元，离退休住房补贴及遗属费用2.73亿元，社保金、医疗工伤费、住房公积金等6.33亿元。增投入方面，用于处理压煤村庄搬迁、塌陷费等3.2亿元，解决安全风险和接续难题；投入3.17亿元，实施安全生产装备升级，强化安全保障，提升生产效率，降低劳动强度。⑤发展惠民。在政策和效益允许范围，最大限度恢复性提高工资。全员人均工资5.75万元，增幅20%。坚持工资向一线倾斜，调增采掘计件单价，全年采掘人均工资9.2万元，同比增长3.1万元，增幅51%。四季度核增工资2200万元，人均增长2050元。关注群众生活环境改善，巩固放心水工程、温馨社区和“十化三十无”成果。
【改革重组实现新突破】①债务重组降息减压。完成能源集团20.2亿元债转股，全部落实贷款优惠政策，减少年息3.6亿元，缓解资金压力，保证资金链安全。②扶持政策惠及矿区。完成两批土地作价注资3.22亿元，降低资产负债率2.87%。矿区19家代管单位社保分户，促进权属单位、改制企业社保缴费管理正常化、规范化，保障员工合法权益。连续四次办理社保金缓缴，争取补缴欠费时间，减免滞纳金6000万元，保证员工正常退休和离职手续办理。工伤保险从2017年起纳入泰安市统筹管理。医疗保险移交取得进展，签署框架协议。③“三供一业”分离移交。创新模式，引入实力国企打包接收矿区24个职工家属区3.6万户的“三供一业”，与政府签订“三供一业”移交的两个三方协议，成为全省样板。
【构建板块协同新格局】统筹规划新、老公司与矿服公司“三足鼎立”布局，落地实施。新公司三矿承责担当，竞相贡献，主要指标创出新高，合力支撑作用凸显。开拓发展新路径，借力各类平台，资源寻求的足迹遍布省内外，调研甘肃平凉煤炭资源等项目。老公司划分五线、理清思路，形成突围格局。盘活资产谋求转型，借力肥矿改革品牌，全面对接当地政府，参与肥城综合物流产业园区规划。成立煤炭加工中心，整合洗选、销售、运输等资源。稳步处置“僵尸”企业，顺利完成泰山铝业注销出清、恒基铝业资产划转。平阴铝业出清遭遇困难障碍后，与国惠公司对接，手续快速办理，完成考核任务。矿服公司界定责任、规范管理，各中心聚资源、拓市场。发挥平台作用，托管两对煤矿。增设育婴、陪护两个中心，准确定位，抢占先机。新体制组建运行餐饮服务公司，打造区域特色品牌。
【安全生产】①严抓安全。传承质量标准化建设实践成果，强化新标准落地，以检查促升标，以追责促担责，四矿一次性通过省局标准化矿井初审。加大安全稽查力度，狠抓典型问题分析问责，安全通报考核28万元，组织处理27人。完善“点线”和驻矿督导机制，专业保产、保安、保效能力持续增强。②生产组织。调整采场布局，强化落实生产方案，严格掘进提效考核，找煤扩量220万吨，缓解接续紧张局面。合理匹配生产系统，优化系统工程81项。实施装备升级，研究三年升级方案，全年完成25项。升级增加超前支架、监测系统等防冲装备，提高安全系数。新增大功率综掘机5台、采煤机6台，改造大倾角工作面综采支架等，同步调配充实维修人员，提升装备水平和生产效率。③科技创新。科技项目立项45个，获得中国煤炭科学技术奖5项，较往年有所提高。推广应用新技术21项，命名“创新工作室”23个。人员定位、虹膜考勤及闸机一体联动系统，永磁驱动拐弯皮带+电泳除锈技术，达到省级先进水平。④队伍建设。多渠道补充采掘员工，捕捉省内外矿井关停信息，招收熟练工800多人。注重激活各层级人才队伍，全年7次市场化选聘管理人员。实施岗位备份，选拔矿长助理、高配选煤厂厂长，组建矿井、洗煤厂托管团队。开展学习型组织创建，440名管理人员分期参加强化培训班，各级人员作风得到加强。
【经营质量提升】①强化管理。实施经营管控意见，形成问题清单，月度考核闭环，确保经营工作抓一项、提升一项。重塑内部市场化模式，提升经济运行质量。对动力不足单位指标加压、激发潜能。②压低成本。落实成本责任清单103项，成本比计划节支5.79%。严格招标比价采购，挤出资金现款采购，降低成本2000万元。分类处置租赁设备，节支1019万元。③控制库存。制定考核办法，完善煤质协同管理体系，精煤产量超预算5.01%。协同应对市场波动、环保治理、运输限制，调结构、严考核、跑用户，24小时发运，12月份消化累积库存，比控制目标降低2.64万吨。④抢抓创效。健全创效组织体系，超常规保全价款资产，保障创效成果。变现电解铝和煤炭去产能指标、闲置住房等存量资产，创效2.26亿元。通过债务重组、争取政策补助等，实现资金创效1.75亿元。做细税收筹划，节税3966万元。运用法律手段，国电容量价款、中宝纳欠款、加拿大矿业保证金清收等大要案，实现突破，维护企业权益。⑤降低“四金”。实施专项治理，“四金”占用比年初下降5.5亿元。其中清收长期无人管的备用金借款894万元，涉及151户，最长借款时间8年。⑥治理亏损。逐季逐户锁定治亏目标，亏损户数比能源集团下达目标减少10户，由年初的16户减少至3户，亏损额比目标降低81.36%，完成治亏任务。
【创新内强管理】①“5F”体系。融合智慧矿山系统，丰富数据功能，二期项目验收运行、三期工程展开，完善15个模块功能，生产经营流程实现实时预警管控。顶层设计、专业运维、终端应用，5F的影响力不断攀升，被中煤协会命名为“两化深度融合示范项目”，在省2017年两化融合总结大会上受到表彰奖励，成为肥矿新名片。②“五自管理”。完善5个层级70余个岗位“责任清单”，细化五项考评指标，四矿管理稳步提升，激活层级管理动力。③绩效考核。实施递进式考核，积分考核失职失责管理人员108人次，全年降薪13人次，其中3人降职。以点带面推开正职考核副职，指标和职责挂钩考核更加紧密。复核经营指标，确保业绩考核真实性。实施工程和费用复审，审计21个项目，挽回直接经济损失1.53亿元。纪委审计被授予“全国煤炭企业内部审计先进集体”称号，肥矿荣获煤炭行业3A级信用企业。
【和谐矿区建设】①关爱民生。规范运行“爱心救助超市”14个，结对帮扶困难员工家庭345户，坚持送温暖、金秋助学、大病救助“三项”扶贫帮困行动，投入405.3万元。组织227名先模、一线员工疗休养。挤出资金实施民生工程，安装路灯、硬化路面等；实施五个社区锅炉改造，增投入、调气源，确保群众不挨冻。②关注创业。发挥“双创”机制，牵线搭桥，帮扶就业。举办物业管理、育婴师、互联网营销等培训，免费培训250名分流员工。鼓励自主创业，表彰“创业示范点”7个、“创业榜样”26名。③信访稳定。持续推进高效协同维稳、依法主动创稳体系建设，排查化解维稳风险。党的十九大期间，实行领导班子包矿，确保“五个不发生”。陶山分局在泰安市公安局十九大安保考核中名列前茅。
【肥矿集团“三供一业”分离移交获突破性进展】肥城矿业集团有限责任公司为山东省煤炭企业去产能、实施供给侧改革的试点企业，通过“三路同行，两翼并进”模式，成为国内僵尸企业复活的典型。职工家属区“三供一业”▲分离移交作为改革重组一部分，为剥离国有企业社会职能和解决历史遗留问题，推进供给侧结构性改革的重大措施。肥矿集团依据矿井坐落建设有24个住宅区，全部位于肥城市老城、王瓜店、湖屯、石横北部4镇街范围内，依据区位及管理关系组建为15个社区，涉及36054户，人口7.84万人，占地面积188.2万平方米，建筑面积约230万平方米。随着国务院、省政府加快推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交各项政策陆续出台和到位，特别是2017年3月22日全省工作电视会议的召开，标志着山东省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作全面启动。肥矿集团研究贯彻落实措施，成立专业工作机构，主要领导亲自挂帅，强力推进分离移交工作开展。准确把握上级文件精神，学习借鉴外部经验。地企协同共进，创优分离移交外部环境。坚持正负激励，压实分离移交工作目标。核查基础数据，全面掌握基本情况。依法设计程序，合规处置分离移交资产。严格落实政策规定，精挑细选接收单位。在泰安及肥城市委、市政府的具体指导和策划推动下，基于前期数据摸底、洽谈对接、路径论证、实地考察等大量工作，2017年10月31日，肥矿集团与国网肥城市供电公司、肥城市政府三方签订《供电分离移交协议》，标志着职工家属区供电实现分离移交。11月17日，肥矿集团与北京北控物业管理有限责任公司、肥城市政府三方签订职工家属区供水、供热、物业管理《分离移交协议》，标志着肥矿集团在肥城市域内全部24个职工家属区36054户供水、供热、物业管理一次性完成整体移交，实现企业瘦身减负、轻装上阵，有利于统筹协调和优化公共服务资源配置，提高基本公共服务质量和水平，更好地服务职工、惠及民生。肥矿集团“三供一业”分离移交工作走在全省国有企业前列，受到山东省国资委的充分肯定。
▲“三供一业”指国有职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理。（王百灵）