山东地情档案 AI 原始文本
文章：内控管理
资料库：菏泽市情资料库
章节：菏泽年鉴2012

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===== 原始正文（以下内容未经加工） =====
<FONT COLOR='#800000'>　　内控管理</FONT>

<div class=txt><pre><FONT size=3>

    认真落实党风廉政建设责任制，实行定期召开反腐倡廉、内控合规和案件防
范形势分析会制度，切实加强组织领导、责任分解、目标考核和责任追究。坚持
把依法合规经营作为竞争发展的生命线，认真落实各项监管政策法规，积极开展
依法合规主题教育活动、漏洞缺陷自查自纠活动，扎实推进和加强内控评估、效
能监察、反洗钱等工作，强化了风险预警体系建设。加强财务管理、业务管理、
柜面管理、内控管理、销售督察、单证管理、印章管理等关键岗位的技能培训和
合规教育，组织全体员工学习责任追究制度。开展了业务财务数据真实性检查、
费用规范和应收应付款专项清理、发票使用情况重点检查、“小金库”专项治理、
中介业务自查自纠、集中采购规范性、银行存款专项检查等重点项目检查。按照
金融监管统一要求，开展反洗钱学习、培训、宣传。在全省系统率先进行集中优
化和大集中管理试点工作，提升了实务管理质量和效率，为全省集中优化积累了
经验。在全省系统2011年度业务管理质量考核中，被省公司评为业务管理银奖。

</FONT></pre></div>



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