2011年，分行制定并下发了《莱商银行菏泽分行督查督办工作管理办法》等
一系列制度，强化执行力落实。为进一步明确分行部室职能，经行长办公会讨论
并完善了各部室职责与标准，印制了分行《部室职责与标准》，不断完善各项内
部管理机制。为使风险防范水平切实得到提高，分行从多角度开展警示教育，强
化全员风险意识。分行团总支组织员工参观菏泽市监狱，听取服刑人员现场说法，
进一步筑牢了拒腐抗变的思想防线。邀请市人行反洗钱专家对反洗钱知识进行现
场授课，全面提升了分行反洗钱工作水平和工作质量。继续推行网点规范化建设，
将覆盖各个业务环节的操作流程、标准的制定及实施作为辖内各支行、部室规范
化建设的重点，下发了《莱商银行菏泽分行柜面规范化服务手册》，提升了分行
柜面服务规范化水平。
内控管理
视图
2011年，分行制定并下发了《莱商银行菏泽分行督查督办工作管理办法》等
一系列制度，强化执行力落实。为进一步明确分行部室职能，经行长办公会讨论
并完善了各部室职责与标准，印制了分行《部室职责与标准》，不断完善各项内
部管理机制。为使风险防范水平切实得到提高，分行从多角度开展警示教育，强
化全员风险意识。分行团总支组织员工参观菏泽市监狱，听取服刑人员现场说法，
进一步筑牢了拒腐抗变的思想防线。邀请市人行反洗钱专家对反洗钱知识进行现
场授课，全面提升了分行反洗钱工作水平和工作质量。继续推行网点规范化建设，
将覆盖各个业务环节的操作流程、标准的制定及实施作为辖内各支行、部室规范
化建设的重点，下发了《莱商银行菏泽分行柜面规范化服务手册》，提升了分行
柜面服务规范化水平。