大案要案查处

大案要案查处

1995~2002年， 东营市国家税务局稽查部门紧紧围绕“严厉打击涉税犯罪”的工
作重心，按照省国税局的统一部署，先后查处22起大案要案。参加检查的人员认真做
好各项调查取证工作，在挽回大量税款损失的同时，为全面、及时查清案情，对不法
分子作出司法处理和行政处理提供了有力的证据，一批参与偷税、逃避追缴欠税、骗
取出口退税和抗税等税收违法案件的纳税人受到了依法处理。1995年，重点查处辽宁
省葫芦岛市虚开发票案， 全市8个企业接受虚开增值税专用发票并已抵扣税款。此案
共追缴税款、罚款39.6万元。1997年，重点查处浙江金华虚开发票案、广东顺德虚开
发票案。浙江金华虚开发票案是全国的重大案件，国家税务总局进行统一部署。该案
涉及全市42户纳税单位，共追缴税款62万元。1998年，重点查处河北南宫虚开发票案，
涉及全市24户纳税人， 查补税款、 罚款总额78.2万元。1999年，重点查处潍坊寒亭
“11.26” 虚开发票案、北京古藤商贸公司虚开发票案、“法轮功”重大涉税案等，
对涉税犯罪的32户纳税人进行严厉打击， 查补税款、罚款总额78.95万元。2000年重
点查处“4.20” 虚开发票案、“807”增值税专用发票案两大全国性的涉税大案，查
补税款、 罚款总额45.96万元。2001年，重点查处“北京双虎”、“河北涿州”、深
圳“706” 、临沂再生资源公司、淄博五金交电供应站、北京陈学军发票案等，共涉
及纳税人36户， 查补税款、罚款总额370万元。2002年，重点查处浙江台州“5.10”
特大虚开发票案、江西鹰潭发票案、浙江温州信利机电有限公司发票案等，共涉及全
市纳税单位42户，查补税款、罚款总额44.41万元(见下表)。

1995~2002年查处大案要案一览表
单位：万元
┌──┬────────────────────────────────┬────┐
│年度│ 大要案件名称 │查补总额│
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│1995│辽宁省葫芦岛市虚开发票案等 │39.6 │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│1997│浙江金华虚开发票案、广东顺德虚开发票案等 │62 │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│1998│河北南宫虚开发票案等 │78.2 │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│1999│潍坊寒亭“11.26”虚开发票案、北京古藤商贸公司虚开发票案、“法轮 │78.95 │
│ │功”重大涉税案等 │ │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│2000│“4.20”虚开发票案、“807”增值税专用发票案等 │45.96 │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│2001│“北京双虎”、“河北涿州”、深圳“706”、临沂再生资源公司、淄博 │370 │
│ │五金交电供应站、北京陈学军发票案等 │ │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│2002│浙江台州“5.10”特大虚开发票案、江西鹰潭发票案、浙江温州信利机 │44.41 │
│ │电有限公司发票案等 │ │
├──┼────────────────────────────────┼────┤
│合计│ │719.92 │
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